三特索道(002159):董事会决议
第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第六次会议通知于 2024年 10月 18日以短信、电子邮件、书 面送达的形式发出，会议于 2024年 10月 28日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司 2024年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 审计委员会已对公司 2024年第三季度财务数据进行了审议。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议。 根据公司董事会审计委员会《关于公司 2024年度续聘会计师事 务所的决议》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。 该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用 增减幅度不超过上一年基础 20%范围以内决定其报酬。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 （三）审议通过公司《关于召开 2024年第二次临时股东大会的 议案》。 同意公司于 2024年 11月 18日召开 2024年第二次临时股东大 会。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第六次会议决议。 2、公司董事会审计委员会《关于公司 2024年度续聘会计师事务 所的决议》。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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