科创信息(300730):第六届董事会第十七次会议决议
湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于 2024年 10月 21日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024年 10月 28日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司预计增加的 2024年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、全体独立董事过半数同意的证明文件； 3、审计委员会审议意见。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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