科创信息(300730):增加2024年度日常关联交易预计额度
关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 4月 25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023年日常关联交易及预计 2024年日常关联交易的议案》，2024年 5月 23日公司召开的 2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日披露的《关于确认 2023年日常关联交易及预计 2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 因日常经营及业务发展需要，结合实际情况，公司拟增加 2024年度与关联方数字湖南有限公司（以下简称“数字湖南”）之间的日常关联交易金额预计不超过 1,500万元。本次额度增加后，公司与数字湖南之间的日常关联交易金额预计合计不超过 6,500万元。 公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜桂林先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次预计增加额度的有效期自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024年年度股东会召开之日止。 （二）本次预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （1）基本情况 法定代表人：陈德伟 注册资本：50,000万元 住所：长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 A座 1808 经营范围：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；安全咨询服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至 2023年 12月 31日，数字湖南资产总额 28,991.53万元，净资产 27,931.21万元，2023年营业收入 0万元，净利润-2,068.79万元。 （2）关联关系 公司董事姜桂林先生为公司的关联自然人，其目前担任数字湖南董事、总经理，根据相关法律法规的规定，认定数字湖南为公司关联法人。 （3）履约能力 数字湖南的股东为中国电子信息产业集团有限公司和湖南财信金融控股集团有限公司，并由中国电子信息产业集团有限公司控股。数字湖南以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，聚焦数据“聚、通、用”全生命周期，引领构建全产业链、全价值链、全服务链的大数据产业生态圈，努力打造数字湖南建设的主力军、数据要素市场的先锋队、数据资产运营的排头兵、数据安全治理的守门员。数字湖南具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、日常关联交易主要内容 公司日常关联交易主要是公司及全资子公司与关联人之间进行的信息技术服务及系统集成、采购商品、技术开发、咨询服务等，上述交易事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易原则。 公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价，不存在损害公司利益或股东权益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司将在日常关联交易的预计范围内，根据市场需求、公司业务的实际开展情况，在交易各方自愿、平等的原则下签署相关合同或协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易目的 公司与数字湖南将充分利用各自优势，在产业发展等方面深化协同，建立全面、深入的战略合作伙伴关系，促进公司业务的持续发展，进一步提升公司价值。 公司作为国内数字政府及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验，已在数字政府及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势，本着平等互利的原则，各方之间的合作有利于实现资源共享、互惠互利、共同发展。 （二）关联交易对公司的影响 上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了明确的同意意见，一致同意将该事项提交董事会审议。 公司独立董事认为：公司本次预计增加的 2024年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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