万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议
上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年10月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次 会议的通知，会议于 2024年 10月 28日以通讯方式召开。会议由董 事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9名，出席并参加表决董事 9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁 布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，并结合公司 2024年 4月修订的《公司章程》和实际 情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案： 1、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、《关于修订<总裁工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 5、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 6、《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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