老百姓(603883):2024年第三次临时股东大会通知
老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年11月15日15点30分 召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1已经公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议审议通过，详见 2024年 10月 30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告 2、特别决议议案：无 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 4、 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记： 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件一）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的 营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。 3、公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，来信请寄：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部9楼证券事务部，邮编：410152（信封请注明“股东大会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：[email protected]，邮件主题请注明“2024年第三次临时股东大会”；信函、电子邮件须在2024年11月14日18:00前送达公司证券事务部。 4、登记时间：2024年11月13日-2024年11月14日（9:00—18:00） 5、登记地点：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房集团总部15楼会议室 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。 （二）联系方式： 联系人：冯诗倪、刘遐迩 电话：0731-84035189 邮箱：[email protected] 六、 其他事项 1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自 理。 2、与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 老百姓大药房连锁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15附件1：授权委托书 授权委托书 老百姓大药房连锁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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