长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
第七届董事会第十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十二次 会议于2024年10月29日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以 现场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董 事李孟授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司2024年第三季度报告（具体内容详 见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2024年第 三季度报告》） 本行2024年第三季度报告在提交董事会审议前，已经本行董事 会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、长沙银行股份有限公司2024年半年度战略评估报告 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、长沙银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露 报告 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议听取了《长沙银行股份有限公司关于关联交易专项审计的报 告》。 会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并 听取了整改情况报告。 长沙银行股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
 |