禾丰股份(603609):禾丰股份第八届董事会第八次会议决议
禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年10月28日在沈阳市沈北新区辉山大街 169号禾丰股份综合办公大楼 7楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决。 三、审议通过《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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