易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知已于2024年10月23日以邮件形式发送，会议于2024年10月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事林其旭、李楠先生以通讯形式参加会议，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 （二）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》 表决结果：会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》。 经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2024年度审计费用为90万元（含税），同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
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