凯众股份(603037):第四届董事会第十八次会议决议
上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年10月28日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2024年第三季度报告。 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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