恒为科技(603496):第四届监事会第六次会议决议
恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024年三季度报告全文的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对公司编制的 2024年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见： 1、公司 2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于 2024年三季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本审核意见前，没有发现参与2024年三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。 (二) 审议并通过了《关于修订<2021年员工持股计划管理办法>的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。 (三) 审议并通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 监 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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