恒为科技(603496):第四届董事会第六次会议决议
恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024年三季度报告全文的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。 (二) 审议并通过了《关于修订<2021年员工持股计划管理办法>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。 (三) 审议并通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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