旭升集团(603305):宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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