宏和科技(603256):宏和科技第四届监事会第三次会议决议
第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 监事会认为：公司 2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况；公司监事保证公司 2024年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2024年第三季度报告对外报出。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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