东方通信(600776):东方通信股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
编号：临2024-027 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十三次会议于2024年10月23日发出会议通知，于2024年10月28 日以通讯方式召开。公司9名董事参加会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度 的财务审计机构及内部控制审计机构。财务报表审计费用为85万元 人民币，内部控制审计费用为25万元人民币，共计报酬110万元人 民币。 本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2024-029的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师 事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关 联交易的议案 表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票 同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”） 续签金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立 董事发表了同意意见。 关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、 金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2024-030的《东方通信股份有限公司关于与中国电子 科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于公司2024年第三季度报告的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司2024年第三季度报告》。 （四）关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 董事会同意于2024年11月21日在杭州市滨江区东方通信科技 园召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为2024-031的《东方通信股份有限公司关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二四年十月三十日 中财网
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