明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 全体监事均出席本次监事会会议。 ? 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 ? 本次监事会审议的全部议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第 十五次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场结合视频的方 式召开，会议通知和会议资料已于 2024年 10月 25日以电子邮件的 方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求， 公司监事会对董事会编制的 2024年第三季度报告进行了审核，并发 表如下审核意见： 1.公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的各项规定。 2.公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3.在发表本意见前，未发现参与公司 2024年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）会议审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增 资的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公 路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本 2,000万元，有利于优化金盾公司资产结构，符合公司发展战略和整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。 四川明星电力股份有限公司监事会 2024年 10月 29日 中财网
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