味知香(605089):第三届董事会第四次会议决议
苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第四次会议于2024年10月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年 10月 18日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 该议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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