新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第八次临时会议决议
新疆众和股份有限公司 第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于2024年10月24日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2024年第八次临时会议的通知，并于2024年10月29日以通讯表决的方式召开了第九届董事会2024年第八次临时会议，应参会董事11名，实际收到有效表决票11份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计委员会2024年第五次临时会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。 表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） （二）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果：同意 7票,反对 0票,弃权 0票；同意票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） （具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 ? 报备文件 《新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第八次临时会议决议》 中财网
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