新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第五次临时会议决议
新疆众和股份有限公司 第九届监事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于2024年10月24日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了第九届监事会2024年第五次临时会议的通知，并于2024年10月29日以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会 2024年第五次临时会议，应参会监事 5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024第三季度报告》。 公司监事会及全体监事认为：公司 2024年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》第 5.2.6条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2024年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） （二）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果：赞成 3票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的公告》） 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 ? 报备文件 《新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第五次临时会议决议》 中财网
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