中国海防(600764):中国海防关于2024年度中期利润分配预案
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2024年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股派发现金红利0.07元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据公司 2024年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归 属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96元，截至 2024年 9月30 日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益 8,115,325,097.18元，未分配利润 4,191,669,732.27元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（国发[2024]10号）精神，提高分红水平、增加分红频次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利49,744,057.02元（含税），占公司2024年前三季度归属于公司股东的净利润的33.37%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会 发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议， 审议通过了《公司2024年度中期利润分配预案》，公司全体董事一 致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审 议。 （二）监事会意见 2024年10月29日，公司召开第九届监事会第二十五次会议， 审议并一致通过了《公司2024年度中期利润分配预案》。监事会认 为：公司 2024年度中期利润分配预案符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，符合公司和全体股东的利益。 三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审 议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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