中国海防(600764):中国海防第九届监事会第二十八次会议决议
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》 监事会一致认为公司 2024年第三季度报告编制及审议程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该报告审核过程中，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2024年度中期利润分配预案》 监事会认为公司 2024年度中期利润分配预案符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 三、审议通过《关于聘请公司 2024年度财务报表及内部控制审计 机构的议案》 监事会一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2024年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2024年审计费用预计为182万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用42万元；较上一期审计收费增加29万元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
 |