中国海防(600764):中国海防第九届董事会第三十四次会议决议
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2024年度中期利润分配预案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股 东每10股派送现金0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利49,744,057.02元（含税），占公司2024年前三季度归属于公司股东的净利润的33.37%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发 生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 三、审议通过《关于聘请公司 2024年度财务报表及内部控制审计 机构的议案》 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司 2024年审计费用预计共计182万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用42万元；较上一期审计收费增加29万元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 四、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议 召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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