三安光电(600703):三安光电股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年10月29日上午9点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。 2、审议通过公司2024年第三季度报告的议案； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年第三季度报告》。 3、审议通过关于公司第三期员工持股计划延期的议案； 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。 4、审议通过关于公司第四期员工持股计划延期的议案。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第四期员工持股计划延期的公告》。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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