诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议

时间：2024年10月29日 19:30:43 中财网

原标题:诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-094 诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：
1、《公司2024年第三季度报告》
公司 2024 年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。


诺德新材料股份有限公司董事会
2024年10月30日