中科通达(688038):第五届董事会第四次会议决议
武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2024年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2024 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 2. 审议《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》 以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》。 公司保荐机构对公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》发表了明确同意的意见。 公司《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）及保荐机构的意见同日披露于上海证以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 公司《舆情管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
 |