沧州明珠(002108):董事会决议
沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年10月19日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2024年10月29日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2024年10月29日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是冯颖女士、梅丹女士、魏若奇先生和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于2024年第三季度报告的议案》； 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年第三季度报告做出了保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 《沧州明珠塑料股份有限公司2024年第三季度报告》详见2024年10月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2024－045号。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金到期后将及时归还到募集资金专项存储账户。 具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《沧州明珠关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024－046 号，保荐机构对此发表的核查意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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