上海瀚讯(300762):第三届监事会第十一次临时会议决议
上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议通知已于2024年10月25日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年第三季度报告全文的内容。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 监事会 2024年10月30日 中财网
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