森赫股份(301056):第四届董事会第十七次会议决议
森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年 10月18日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2024年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
 |