中衡设计(603017):中衡设计第五届监事会第七次会议决议
中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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