建设机械(600984):建设机械关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告
陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西新能联慧科技有限公司签订 无轨胶轮车合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西新能联慧科技有限公司（以下简称“新能联慧”）签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同总金额为52,403,100元。 ? 本次交易前公司未与新能联慧发生过类似交易。 一、关联交易概述 公司拟与新能联慧签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同涉及标的无轨胶轮车产品共计69台，总金额为52,403,100元。 鉴于上述交易对方为公司控股股东下属间接控股的三级子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易前公司未与新能联慧发生过类似交易。 二、关联方介绍 1、新能联慧为公司控股股东的子公司，其法定代表人：郭峰；注册资本：5,000万元；注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路399号神光双子大厦A座1407室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；防腐材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；矿山机械销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；消防器材销售；消防技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；建筑装饰材料销售；金属结构制造；5G通信技术服务；软件开发；通信设备销售；管道运输设备销售；道路货物运输站经营；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；矿山机械制造；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、2023年度，新能联慧经审定资产总额为1078.89万元，净资产-114.61万元，营业收入126.36万元，净利润-596.11万元。 三、关联交易标的基本情况 本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品，共计69台，总金额为52,403,100元。 四、关联交易的主要内容和履约安排 合同签署生效后，由新能联慧先行向公司支付预付款，待到货验收并正常使用三个月后，再行支付部分货款，质保期满无质量问题一次性付清尾款，期间公司按照国家规定履行“三包”职责。 五、该关联交易的目的以及对公司的影响 公司拟与新能联慧签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，推动公司产品多元化发展。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。 六、该关联交易应当履行的审议程序 公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》。 在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、杨娟、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》公告编号2024-068）。 2、在2024年第五次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。并发表如下独立意见： 新能联慧主营业务为绿色智慧运输服务，其业务核心是提供矿区辅助运输运维解决方案。公司与新能联慧进行无轨胶轮车交易符合双方需要，也符合公司的多元化发展战略，合乎公司长远利益。我们认为关于无轨胶轮车买卖的合同内容明确合理，我们同意将该议案提交董事会审议。 3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下： 本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于公司推进产品多元化发展，合乎公司长远利益；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。 4、本次关联交易无需经过其他部门批准。 七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第六次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议决议； 3、董事会审计委员书面审核意见。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 中财网
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