永安期货(600927):永安期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
永安期货股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第九次会议于2024年10月29日在杭州市新业路200号华峰国 际商务大厦 2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知及变更通知分别于2024年10月24日、10月25日以书面和 电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 10人，实际参 加表决董事 10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 会议选举黄志明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会成员任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 董事长任职的公告》（公告编号：2024-041）。 （二）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024 年第三季度报告》。 （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 （四）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及 经营业绩责任书的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 （五）审议通过《关于成立网络金融部的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 044）。 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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