重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第二十一次会议决议

时间:2024年10月29日 20:26:07 中财网
原标题:重庆燃气:重庆燃气第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2024-055 重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2024年
10月 29日在公司 404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方
式召开,会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决董事 11人,实际参加董事 11人。会议由公司董事长李金陆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:
1.关于提名公司独立董事人选的议案
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
根据公司股东华润燃气投资(中国)有限公司《关于提名重庆燃
气集团股份有限公司独立董事人选的函》,因公司现任独立董事林晋、王洪、王海兵于 2024年 11月 14日达到独立董事连续任职规定期限,华润燃气投资(中国)有限公司决定提名张华、程源伟、余剑锋为公董事。经董事会提名委员会审查,张华、程源伟、余剑锋符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定,董事会同意张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选。上述独立董事候选人简历后附。

同时,根据董事长提名,提请董事会聘任张华担任公司董事会战
略委员会委员、审计委员会委员;程源伟担任公司董事会提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员;余剑锋担任公司董事会审计委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员。以上董事会专委会委员(主任委员)提名待股东大会选举董事后生效。

前述独立董事变更需经公司 2024年第六次临时股东大会审议通
过。

2.关于公司《2024年第三季度报告》的议案
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会
审议。

3. 关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事
项清单的议案
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

4.关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重知》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024年10月30日

















附件:独立董事候选人工作简历

张华先生,1967年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师职称,具有注册咨询(投资)工程师,注册公用设备工程师(动力)执业资格,同时兼任中国燃
气学会压缩天然气专委会委员,被聘为重庆市人民政府应急管理专家,重庆市发改委咨询专家,重庆市建委工程勘察设计咨询专家,重庆市城镇燃气行业专家等。1988年 7月至今,就职于中煤科工集团重庆
设计研究院有限公司,现任燃气工程设计院副院长。
程源伟先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
中共党员,毕业于西南政法大学法律系,毕业后从事检察、监察工作,1993年6月从事专职律师工作至今,现为重庆源伟律师事务所主任、
高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜重庆水务、金科地产、美
利信等上市公司的独立董事,目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力正川股份华邦健康三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问。

余剑锋先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
北京大学经济学系本科毕业,经济学学士,中国注册会计师。1991
年7月至1993年4月任四川航天工业有限公司职员;1993年6月至
1994年12月任重庆四维软件研究所业务人员;1995年2月至2002
年5月在重庆(天健)会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经
理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理;2002年 6
啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开发重庆水务瑜欣电子等上市公司的独立董事。2003年10月至今任重庆永和会计师事务所(普通合
伙)主任会计师;2008年4月至今任重庆注册会计师协会常务理事;
2012年 2月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为重庆市注
册会计师协会常务理事、副会长。

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