重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第二十一次会议决议
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2024-055 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2024年 10月 29日在公司 404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开,会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11人,实际参加董事 11人。会议由公司董事长李金陆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案: 1.关于提名公司独立董事人选的议案 表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权 根据公司股东华润燃气投资(中国)有限公司《关于提名重庆燃 气集团股份有限公司独立董事人选的函》,因公司现任独立董事林晋、王洪、王海兵于 2024年 11月 14日达到独立董事连续任职规定期限,华润燃气投资(中国)有限公司决定提名张华、程源伟、余剑锋为公董事。经董事会提名委员会审查,张华、程源伟、余剑锋符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定,董事会同意张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选。上述独立董事候选人简历后附。 同时,根据董事长提名,提请董事会聘任张华担任公司董事会战 略委员会委员、审计委员会委员;程源伟担任公司董事会提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员;余剑锋担任公司董事会审计委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员。以上董事会专委会委员(主任委员)提名待股东大会选举董事后生效。 前述独立董事变更需经公司 2024年第六次临时股东大会审议通 过。 2.关于公司《2024年第三季度报告》的议案 表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登 的《重庆燃气集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会 审议。 3. 关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事 项清单的议案 表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。 4.关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重知》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件:独立董事候选人工作简历 张华先生,1967年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师职称,具有注册咨询(投资)工程师,注册公用设备工程师(动力)执业资格,同时兼任中国燃 气学会压缩天然气专委会委员,被聘为重庆市人民政府应急管理专家,重庆市发改委咨询专家,重庆市建委工程勘察设计咨询专家,重庆市城镇燃气行业专家等。1988年 7月至今,就职于中煤科工集团重庆 设计研究院有限公司,现任燃气工程设计院副院长。 程源伟先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,毕业于西南政法大学法律系,毕业后从事检察、监察工作,1993年6月从事专职律师工作至今,现为重庆源伟律师事务所主任、 高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美 利信等上市公司的独立董事,目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问。 余剑锋先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 北京大学经济学系本科毕业,经济学学士,中国注册会计师。1991 年7月至1993年4月任四川航天工业有限公司职员;1993年6月至 1994年12月任重庆四维软件研究所业务人员;1995年2月至2002 年5月在重庆(天健)会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经 理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理;2002年 6 啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开发、重庆水务、瑜欣电子等上市公司的独立董事。2003年10月至今任重庆永和会计师事务所(普通合 伙)主任会计师;2008年4月至今任重庆注册会计师协会常务理事; 2012年 2月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为重庆市注 册会计师协会常务理事、副会长。 中财网
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