ST智知(603869):新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知2024年第三季度报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月30日 中财网
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