苏农银行(603323):苏农银行第七届董事会第五次会议决议
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年 10月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13人，实际参加表决董事13人，董事沈志超先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2024年第三季度报告 同意13票；弃权0票；反对0票。 2024年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 二、关于制定《2024-2028年审计工作规划》的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 三、关于对外捐赠的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 四、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 五、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案 同意13票；弃权0票；反对0票。 本次会议还听取了《2024年三季度经营情况报告》《2024年三季度全面风险管理报告》《2024年三季度资产质量分类报告》《2024年三季度内部审计工作报告》等报告。 特此公告。 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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