宝立食品(603170):全资子公司放弃优先购买权暨关联交易
上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司（以下简称“厨房阿芬”）持有杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“空刻品牌”）15%财产份额且为空刻品牌的普通合伙人。空刻品牌有限合伙人李锦玲拟将其持有的 25%财产份额以 1,094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及江敏（以下简称“受让方”），厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。 ? 厨房阿芬放弃优先购买权，不涉及公司合并报表范围变更。 ? 因受让方中存在公司董事、监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等相关规则，厨房阿芬本次放弃优先认购权构成关联交易。 ? 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，其中关联董事和关联监事均回避表决。本次关联交易在董事会审议权限内，至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）交易基本情况 公司全资子公司厨房阿芬持有空刻品牌 15%财产份额且为空刻品牌普通合伙人。空刻品牌有限合伙人李锦玲拟将其持有的 25%财产份额以 1,094.50万元价格转让至何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英、张绚及江敏（详见“二、（二）受让方基本情况”），厨房阿芬放弃本次空刻品牌财产份额转让的优先购买权。 二、交易双方基本情况 （一）出让方基本情况
（三）关联交易说明 1、关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易受让方中何宏武、梁冬允、杨哲、任铭、任英和张绚系公司的关联方，本次交易构成关联交易，具体关联关系如下：
本年年初至披露日，除上述关联交易外，公司与前述关联方不存在其他关联交易的情形（日常关联交易除外）。 三、交易标的基本情况 （一）基本信息 1、名称：杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙） 2、类型：有限合伙企业 3、成立日期：2020-04-27 4、执行事务合伙人：杭州厨房阿芬科技有限公司 5、注册资本：100万元人民币 6、经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；咨询策划服务；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、其他说明：空刻品牌财产份额清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。空刻品牌不属于失信被执行人。 （二）标的公司最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
交易完成前后空刻品牌的份额结构如下：
金证（上海）资产评估有限公司对空刻品牌唯一投资标的杭州空刻网络科技有限公司（以下简称“空刻网络”）的股东全部权益价值进行评估，并出具《上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及的杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第 0182号）。本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法进行，收益法评估结果能够更加客观、全面地反映被评估单位的市场公允价值，最终选取收益法评估结果作为最终评估结论，即以 2023年 12月 31日为评估基准日，空刻网络的股东全部权益价值评估结论为人民币 21,800万元。公司以此评估价值作为放弃优先购买权的价值参考，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、本次交易对公司的影响 公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体经营发展规划和经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，公司合并报表范围不会发生变更，厨房阿芬为空刻品牌普通合伙人且占有空刻品牌 15%比例份额不变，对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响，符合公司全体股东的整体利益。 六、关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。独立董事认为：公司全资子公司厨房阿芬本次放弃优先购买权暨关联交易事项是出于公司整体战略规划，厨房阿芬仍为空刻品牌普通合伙人且占其 15%比例份额不变。本次交易公平公正，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。 （三）董事会审议情况 公司于 2024年 10月 29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司子公司厨房阿芬放弃李锦玲拟转让的空刻品牌财产份额的优先购买权，并授权厨房阿芬管理层签署放弃优先购买权相关文件。关联董事何宏武和任铭回避表决。 本次放弃权利暨关联交易事项在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）监事会审议情况 公司于 2024年 10月 29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联监事张绚、任英均回避表决。监事会认为，公司全资子公司杭州厨房阿芬科技有限公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项不会使公司的合并报表范围发生变更，不会对公司财务和经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：本次交易符合公正、公平、公开的原则，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司未来持续经营产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。对于上述关联交易事项，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议和第二届董事会第十次会议已审议通过。其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—交易与关联交易》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。 综上，保荐人对宝立食品全资子公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项无异议。 八、上网公告文件 （一）《上海宝立食品科技股份有限公司拟了解价值所涉及的杭州空刻网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第 0182号） （二）《国泰君安证券股份有限公司关于上海宝立食品科技股份有限公司全资子公司放弃优先购买权暨关联交易的核查意见》 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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