上海电影(601595):第五届董事会第二次会议决议
上海电影股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 2．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。 3．审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》 表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
 |