福能股份(600483):福能股份第十届监事会第九次临时会议决议
福建福能股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年10月23日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于2024年10月29日14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。 监事会对公司董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为： （一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项； （三）在提出本意见前，未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （四）公司监事会全体成员保证公司 2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 福建福能股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
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