绿能慧充(600212):绿能慧充十一届二十次董事会决议
十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024年 10月 19日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十次董事会会议的通知。公司于 2024年 10月 29日上午 10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十次董事会会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名。 会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024年第五次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 2、审议并通过《关于制定<绿能慧充舆情管理制度>的议案》。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《绿能慧充舆情管理制度》。 该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充舆情管理制度》。 3、审议并通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024年 10月 29日为预留授予日，以 4.39元/股向符合预留授予条件的 4名激励对象授予 787.00万股限制性股票。 同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，关联董事李兴民回避表决。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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