北方稀土(600111):北方稀土第八届董事会第四十五次会议决议
第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年10月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次 会议。会议应参会董事 14人，实际参会董事 14人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2024年第三季度报告》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对公司《2024 年第三季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新 公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》； 公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于制定公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理 办法>的议案》； 为健全完善公司ESG管理体系，规范ESG管理工作，完善ESG工 作机制，提升ESG管理实践能力和水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及公司《章程》等规定，结合公司实际，公司制定了《北方稀土环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。同时参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》等指 引文件，制定了《北方稀土ESG指标管理体系》，作为明确部门职责、满足监管、实施监督、编制报告、开展对标和日常管理的支持文件。 公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第四十五次会议决议； （二）公司董事会战略与ESG委员会2024年第五次会议决议； （三）公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月30日 中财网
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