禾丰股份(603609):禾丰股份关于调整2024年度日常关联交易预计
禾丰食品股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加2024年日常关联销售预计金额400万元，增加2024年日常关联采购预计金额200万元，本次合计增加2024年度日常关联交易预计金额600万元，具体调整情况如下： 单位：人民币万元
（一）关联方基本情况 1、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：杨东利 注册资本：4730万人民币 注册地址：台安县工业园区 经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”） 法定代表人：罗凯 注册资本：2655万人民币 注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村 经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：杜刚 注册资本：4320万人民币 注册地址：台安县农业高新技术开发区 经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 4、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张明君 注册资本：3000万人民币 注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李小永 注册资本：9000万人民币 注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号 经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“成三牧业”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：于加洋 注册资本：8000万人民币 注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组 经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：田朝晖 注册资本：12000万人民币 注册地址：公主岭市公伊路98号 经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、丹东禾丰成三食品有限公司（以下简称“成三食品”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：于加洋 注册资本：11000万人民币 注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组 经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品初加工，货物进出口，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：王宏财 注册资本：8845万人民币 注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村 经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：郭凡 注册资本：5000万人民币 注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 11、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张子光 注册资本：1008.6081万人民币 注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村 经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 12、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：苗宝奇 注册资本：1000万人民币 注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门) 经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：魏立夫 注册资本：1568.627万人民币 注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村 经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 14、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：郭志权 注册资本：15000万人民币 注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号 经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：田之国 注册资本：600万人民币 注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室 经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 16、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：金宏宇 注册资本：5000万人民币 注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号 经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 17、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：李春良 注册资本：4000万人民币 注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室 经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。 （二）与本公司的关联关系 以上17家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、成三牧业、成三食品、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康、河北太行禾丰的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述17家企业与本公司构成关联关系。 （三）履约能力分析 上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。 2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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