唯捷创芯(688153):第四届监事会第五次会议决议
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024年 10月 29日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024年 10月 24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司 2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司财务状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-049）。 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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