融捷股份(002192):拟续聘会计师事务所
关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 中兴华所计提职业风险基金 11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该案件已结案。 3、诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 16次、自律监管措施 3次、纪律处分 1次。中兴华所 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 37次、自律监管措施 6次、纪律处分 2次。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 经充分考虑公司业务市场行情对公司经营情况的影响，并同时充分保证审计工作质量的前提下，经与中兴华所协商一致，公司 2024年度财务报表和内部控制审计费用合计为 90万元（其中年度财务报表审计费用 60万元，内部控制审计费用 30万元），较上一年减少 10%。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性、质量管理、信息安全、审计费用等方面进行了审查和综合评价，认为中兴华所符合提议续聘的条件，能够满足公司 2024年度审计工作要求。审计委员会于 2024年 9月 26日召开了 2024年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，提议续聘中兴华所为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。 （二）董事会对议案的审议和表决情况 公司于 2024年 10月 28日召开第八届董事会第十九次会议，全体董事以 6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024年度财务报表和内部控制审计费用合计 90万元。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》； 2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2024年第六次会议决议》； 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明和相关执业证照等； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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