融捷股份(002192):增加2024年度日常关联交易预计
关于增加 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于生产经营的需要，公司（包含合并范围内的子公司）拟增加 2024年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000万元。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023年度，公司采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82万元。 3、交易履行的相关程序 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司于 2024年 10月 28日召开了第八届董事会第十九次会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。 根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定， 本议案在董事会决策权限内。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024年度，公司预计与关联方发生的交易增加金额如下表： 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况和企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 2024年度，公司向成都融捷锂业采购粗制或工业级锂盐，预计增加交易金额不超过 5,000万元。 上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。 （二）关联交易协议签署情况 本次增加 2024年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司锂盐加工需要采购粗制或工业级碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池不够高的碳酸锂。公司与关联方的交易为锂电产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。 通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格以市场化原则确定，付款条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。 基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。 本次增加日常关联交易预计额度将会对公司2024年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。 五、独立董事过半数同意意见 公司于 2024年 10月 17日召开了独立董事 2024年第三次专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司增加 2024年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。” 六、备查文件 1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》； 2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2024年第三次专门会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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