TCL科技(000100):董事会决议
第八届董事会第六次会议决议公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年10月25日以邮件形式发出通知，并于2024年10月29日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2024年第三季度报告全文》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第六次会议决议； 2、公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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