科士达(002518):董事会决议

时间:2024年10月29日 21:11:06 中财网
原标题:科士达:董事会决议公告

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2024-053

深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第二十次会议通知于2024年10月24日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2024年10月29日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2024年第三季度报告》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《公司2024年第三季度报告》内容详见2024年10月30日《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》全文详见2024年10月30日指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议;
2、公司第六届审计委员会第十五次会议。


特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十九日
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