蓝黛科技(002765):监事会决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2024年 10月 24日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2024年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定，同意公司 2024年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 外汇套期保值业务的议案》 经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率波动风险为目的，以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，合理降低财务费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。 四、备查文件： 1、公司第五届监事会第八次会议决议 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2024年 10月 29日 中财网
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