成飞集成(002190):第八届董事会第十四次会议决议
四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月 25日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议 2024年 10月 28日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8人，实际出席会议人数 8人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2024年第三季度报告》详见 2024年 10月 30日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024年度审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 （三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 公司董事会决定于 2024年 11月 18日在四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1号公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2024年 10月 30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第八届董事会第十四次会议决议； 2.董事会审计委员会会议纪要。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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