*ST红阳(000525):重整阶段第一次债权人会议表决结果
南京红太阳股份有限公司 关于重整阶段第一次债权人会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年 10月 29日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红太阳股份”） 收到管理人出具的《关于红太阳股份第一次债权人会议表决情况的通报》，公司重整阶段第一次债权人会议涉及的《关于设立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《债务人财产管理方案》、《非现场议事表决规则》、《重整计划草案》等四项议案，均已经本次债权人会议各表决组表决通过。 2、根据公司《重整计划草案》，公司尚未解决的历史遗留问题主要为2,882,725,856.14元的资金占用、506,336,185.92元的业绩补偿。为依法保障上市公司及债权人等各方权益不受损，债权人及重整投资人愿意共同努力，在重整中全面解决前述历史遗留问题。 3、公司《重整计划草案》尚需经法院裁定批准，最终的重整计划以经南京中院裁定批准的内容为准。 2024年 9月 13日，公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称 “南京中院”或“法院”）送达的（2024）苏 01破 20号《民事裁定书》，南京中院裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南京中院送达的（2024）苏 01破 20号《决定书》，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人，丁韶华担任管理人负责人。 2024年 9月 19日，公司披露了《关于启动重整阶段债权申报及 召开第一次债权人会议通知的公告》。根据南京中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）苏 01破 20号《公告》，通知债权人应在 2024年 10月 14日前向管理人申报债权，并定于 2024年 10月 16日上午 9时 30分通过现场及全国企业破产重整案件信息网，召开 公司重整阶段第一次债权人会议。 2024年 10月 17日，公司披露了《关于重整阶段第一次债权人 会议召开情况的公告》。公司重整阶段第一次债权人会议于 2024年 10月 16日上午顺利召开。根据相关债权人申请，并经南京中院同意，上述表决事项的表决期限至 2024年 10月 23日 24:00截止。管理人 将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计并报告上市公司，由公司及时依法披露。 2024年 10月 29日，公司收到管理人出具的《关于红太阳股份 第一次债权人会议表决情况的通报》，现将具体情况公告如下： 一、会议表决情况 （一）表决通过了《关于设立债权人委员会及债权人委员会议事 规则的议案》 经统计，表决同意本议案的债权人 78户，占出席会议有表决权的 债权人户数的 75.73%；其代表的无财产担保债权金额为 6,647,916,046.15元，占无财产担保债权总额的 70.90%，符合《企业破产法》第六十四条“由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上”之要求。 （二）表决通过了《债务人财产管理方案》 经统计，表决同意本议案的债权人 78户，占出席会议有表决权的 债权人户数的 75.73%；其代表的无财产担保债权金额为 6,647,916,046.15元，占无财产担保债权总额的 70.90%，符合《企业破产法》第六十四条“由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上”之要求。 （三）表决通过了《非现场议事表决规则》 经统计，表决同意本议案的债权人 78户，占出席会议有表决权的 债权人户数的 75.73%；其代表的无财产担保债权金额为 6,647,916,046.15元，占无财产担保债权总额的 70.90%，符合《企业破产法》第六十四条“由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上”之要求。 （四）表决通过了《重整计划草案》 经统计，建设工程价款优先权组同意重整计划草案的 1户，占该 组出席债权人户数的 100%；代表的债权金额为 2,183,744.81元，占该组债权总额的 100%；有财产担保债权组同意重整计划草案的 3户，占该组出席债权人户数的 100%；代表的债权金额为 570,323,824.52元，占该组债权总额的 100%；税款债权组同意重整计划草案的 1户，占该组出席债权人户数的 100%；代表的债权金额为 5,767,127.56元，占该组债权总额的 100%；普通债权组同意重整计划草案的 102户， 占该组出席债权人户数的 91.07%；代表债权金额为 7,610,861,984.83元，占该组债权总额的 81.22%。综上，符合《企业破产法》第八十 四条“出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上”之要求。 综上，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司重 整阶段第一次债权人会议涉及的《关于设立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《债务人财产管理方案》、《非现场议事表决规则》、《重整计划草案》等四项议案，均已经本次债权人会议各表决组表决通过。 二、风险提示 1、公司《重整计划草案》尚需经法院裁定批准，最终的重整计 划以经南京中院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。 2、本次公司重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未 确定，公司和相关专业中介机构将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。 3、公司被南京中院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣 告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票将4、因南京中院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项的规定，公司股票自 2024年 9月 19日开市之日起被实施“退市风险警示”并继续实施“其他风险警示”，股票简称由“ST红太阳”变更为“*ST红阳”。 5、根据《股票上市规则》第 9.8.1条的规定，因公司存在被控股 股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及其关联方非经营性资金占用的情形未消除，且公司 2020年至 2023年度均被出具否定意见的内部控制审计报告，自 2021年 5月 6日起至今，公 司股票交易被实施“其他风险警示”。 6、公司于 2024年 5月 10日收到江苏证监局《关于对南京红太 阳股份有限公司等采取责令改正监管措施的决定》（〔2024〕90号）。 根据《股票上市规则》第九章第四节，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，深圳证券交易所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 7、公司将密切关注重整相关事项的进展情况，严格按照《股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号—— 破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 管理人出具的《关于红太阳股份第一次债权人会议表决情况的通报》 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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