长虹美菱(000521):2024年第二次临时股东大会决议
长虹美菱股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于2024年10月12日、10月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-053号、2024-059号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2024年10月29日（星期二）下午13:30开始 网络投票时间为：2024年10月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长吴定刚先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司董事会全体董事共同推举，由董事、总裁钟明先生主持本次股东大会。 6.本次会议的通知及提示性公告已于2024年10月12日、10月23日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议出席的总体情况 出席会议的股东（含代理人）共计687人，共持有482,120,316股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的 46.8113%，其中，现场投票的股东（含代理人）20人，代表股份314,784,491股，占公司有表决权股份总数的30.5639%；通过网络投票的股东共计667人，代表股份167,335,825股，占公司有表决权股份总数的16.2474%。 2.A股股东出席情况 A股股东（代理人）675人，代表股份437,586,820股，占公司A股股东表决权股份总数的49.6280%。 3.B股股东出席情况 B股股东（代理人）12人，代表股份44,533,496股，占公司B股股东表决权股份总数的30.0517%。 4.其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议： 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第1-7项提案。 1.审议通过《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》 该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。 总的表决情况：同意205,377,895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4158%，反对 1,098,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5316%，弃权 108,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0526%。 其中，中小股东的表决情况：同意203,749,070股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.4111%，反对 1,098,300股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5359%，弃权108,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0530%。 A股股东的表决情况：同意188,015,496股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.4112%；反对1,028,000股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5435%；弃权85,600股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0453%。 B股股东的表决情况：同意 17,362,399股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.4655%；反对70,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.4027%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1318%。 2.审议通过《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》 该项议案属于关联交易，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。 总的表决情况：同意205,370,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4120%，反对 1,029,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4984%，弃权 185,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0896%。 其中，中小股东的表决情况：同意203,741,270股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 99.4073%，反对 1,029,600股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5024%，弃权185,100股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0903%。 A股股东的表决情况：同意188,007,696股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.4071%；反对959,300股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5072%；弃权162,100股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0857%。 B股股东的表决情况：同意 17,362,399股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.4655%；反对70,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.4027%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1318%。 3.审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度的议案》 总的表决情况：同意439,648,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1907%，反对41,821,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6744%，弃权 650,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1349%。 其中，中小股东的表决情况：同意162,484,649股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的79.2778%，反对41,821,121股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 20.4049%，弃权 650,200股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3172%。 A股股东的表决情况：同意395,202,499股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.3141%；反对41,757,121股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的9.5426%；弃权627,200股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1433%。 B股股东的表决情况：同意 44,446,496股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.8046%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1437%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0516%。 4.审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度的议案》 总的表决情况：同意439,655,895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1922%，反对41,836,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6775%，弃权 628,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%。 其中，中小股东的表决情况：同意162,491,549股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的79.2812%，反对41,836,021股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 20.4122%，弃权 628,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3066%。 A股股东的表决情况：同意395,209,399股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.3157%；反对41,772,021股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的9.5460%；弃权605,400股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1383%。 B股股东的表决情况：同意 44,446,496股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.8046%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1437%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0516%。 5.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 总的表决情况：同意439,640,395股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1889%，反对41,835,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6773%，弃权 644,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%。 其中，中小股东的表决情况：同意162,476,049股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的79.2736%，反对41,835,021股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 20.4117%，弃权 644,900股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3147%。 A股股东的表决情况：同意395,193,899股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.3121%；反对41,771,021股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的9.5458%；弃权621,900股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1421%。 B股股东的表决情况：同意 44,446,496股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.8046%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1437%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0516%。 6.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 总的表决情况：同意439,650,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1910%，反对41,819,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6740%，弃权 651,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。 其中，中小股东的表决情况：同意162,485,849股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的79.2784%，反对41,819,021股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 20.4039%，弃权 651,100股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3177%。 A股股东的表决情况：同意395,203,699股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.3144%；反对41,755,021股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的9.5421%；弃权628,100股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1435%。 B股股东的表决情况：同意 44,446,496股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.8046%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1437%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0516%。 7.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 总的表决情况：同意439,653,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1917%，反对41,815,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.6733%，弃权 651,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%。 其中，中小股东的表决情况：同意162,489,149股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的79.2800%，反对41,815,621股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 20.4022%，弃权 651,200股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.3177%。 A股股东的表决情况：同意395,206,999股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的90.3151%；反对41,751,621股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的9.5413%；弃权628,200股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1436%。 B股股东的表决情况：同意 44,446,496股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.8046%；反对64,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.1437%；弃权23,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0516%。 三、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派欧林玉律师、徐漫丽律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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