华菱线缆(001208):董事会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席 了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年第 三季度报告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司修订《公司章程》的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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