健之佳(605266):第六届董事会第八次会议决议
健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。董事会审计委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》 2、审议《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 此议案经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过，提交董事会审议。 本次设立学校，旨在进一步完善公司现有培训体系，并以与企业运营管理相关的相关专业、合规、技能培训内容为主开展教学，为企业发展持续输出人才，有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的公告》（公告编号：2024-093） 3、审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 董事李恒先生为关联董事，对该议案回避表决 议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，提交董事会审议。 薪酬考核委员会认为：公司继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。终止实施2024年限制性股票激励计划，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体员工将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。董事会薪酬与考核委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-094） 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-095） 5、审议《关于回购公司股份的方案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-096） 6、审议《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-097） 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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